Kommuniké från Årsstämma i Online Brands Nordic AB (publ) den 25 april 2012
Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) har den 25 april hållit årsstämma i Dalsjöfors.
Styrelse och revisorer
Bolagsstämman beslutade om omval av Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell samt nyval av Monika Dagberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Göran Nordlund. Till revisionsbolag valdes PWC.
Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Arvode
Styrelsearvodet fastställdes till 1,5 basbelopp per år vardera. Revisionsarvode utgår på löpande räkning.
Utdelning
Det fastställdes att utdelning skall utgå om 1,40 öre per aktie, totalt 4 MKR. Avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2012. Utdelningen är beräknad att sändas ut av Euroclear den 7 maj 2012.
Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att, längst intill tidpunkten för nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av upp till 286 946 aktier. Aktierna skall användas i samband med eventuella företagsförvärv och likvid för aktierna kan vara kontant eller apport och kan ske utan företrädesrätt för befintliga ägare. Vid emission skall aktierna värderas till marknadsvärde.
Styrelsen bemyndigades att utge ett optionsprogram för personal och ledande befattningshavare motsvarande 143 473 aktier. Löptid 36 månader, 7,70 kr per aktie och marknadspris enligt gängse värderingsmetod.