Uppdaterad med agenda och förslag till beslut: 4 april 15:30

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Online Brands Nordic AB (publ) kallas till årsstämma

onsdagen den 25 april 2012 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Boråsvägen 40 i Dalsjöfors.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 18 april 2012.

– dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 18 april 2012 kl. 12.00.

Anmälan kan antingen ske:

per telefon 033-27 25 00,

per post till Online Brands Nordic AB, c/o Hedbergs Guld & Silver AB, Boråsvägen 40, 516 81 Dalsjöfors, eller

via e-post pernilla@hedbergsguld.se

Vid anmälan uppges

Aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. I de fall en aktieägare avser låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Registrering i aktieboken

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd onsdagen den 18 april 2012. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före nämnt datum få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslaget till dagordning.
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut angående
   1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
2. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner.
5. Avslutning.

Förslag till beslut

Punkt 8b:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 kronor per aktie, totalt 4 miljoner kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 2 maj 2012. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear den 7 maj 2012.

Punkt 9:

Att arvode till ordinarie styrelseledamöter inklusive ordförande utgår med vardera 1,5 inkomstbasbelopp per år. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10:

Omval av styrelseledamöterna Göran Nordlund, Michael Koch och Johan Kjell. Önskefoto Intressenter AB föreslår att Monika Dagberg väljs in som ny styrelseledamot.

Styrelsen föreslår att PWC väljs som revisionsbolag för räkenskapsåret 2012.

Punkt 11:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av upp till 286 946 aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering i samband med eventuella företagsförvärv eller att förbättra bolagets finansiella ställning. Likvid för de nyemitterade aktierna ska erläggas antingen genom kontant betalning eller genom apportbetalning. Villkoren vid nyemission ska vara marknadsmässiga.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att implementera ett incitamentsprogram för personal, ledande befattningshavare, styrelseledamöter och för nyanställd personal i samband med eventuella förvärv i bolaget. De teckningsoptioner som ges ut enligt bemyndigande ska ha en löptid om 36 månader, ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget för 7,70 kronor per aktie och ska överlåtas till ovan nämnda personer till ett pris som fastställs enligt allmänt accepterad värderingsmetod. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt högst 143 473 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner utgivna med stöd av bemyndigandet.

Välkommen!

Dalsjöfors, mars 2012

Styrelsen

Online Brands Nordic AB (publ)

Komplett beslutsunderlag kan erhållas per e-post eller brev från och med den 9 april 2012.

Mer om Online Brands Nordic AB (publ)
Online Brands, www.onlinebrands.se, är en koncern som driver ledande e-butiker på den nordiska marknaden inom Guld och Silver. Koncernen består idag av moderbolaget Online Brands Nordic AB samt det helägda dotterbolaget Hedbergs Guld & Silver AB. Hedbergs Guld & Silver, säljer guld, silver och övriga smycken via e-handelsbutiken www.hedbergsguld.se och sin butik i anslutning till lagret i Dalsjöfors utanför Borås. Bolaget har sedan 1947 sålt smycken av högsta kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Under det senaste året har bolaget fokuserat på att befästa och förstärka sin position som ledande smyckebutik på nätet både genom organisk tillväxt samt förvärv av verksamheter med internet som främsta säljkanal. Den tidigare ägda foto-och bildverksamheten i Önskefoto AB såldes i sin helhet under första kvartalet 2011 till Albumprinter SA i Holland. Online Brands har sitt huvudkontor i Malmö, vilket under 2012 kommer att flyttas till befintliga lokaler i Dalsjöfors. Aktien handlas på First North under tickerkoden OBAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.