Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Online Brands AB (publ), 556211-8637, den 16 oktober 2013 i Dalsjöfors.

1. Val av ordförande och justeringsman

Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Göran Nordlund och till justeringsman Pernilla Brandt.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades.

Namn, Antal aktier, Antal röster
Göran Nordlund (inkl bolag), 759, 759
Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

3. Prövning om stämman är sammankallad i behövrig ordning och godkännande av dagordningen.

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

4. Val av ny styrelseledamot

För tiden intill nästa årsstämma beslöts att utse Staffan Settergren till ny styrelseledamot. Det antecknades att styrelsen i Bolaget fram tills nästa årsstämma sålunda består av Göran Nordlund, Johan Kjell, Staffan Settergren och Michael Koch. Göran Nordlund är styrelsens ordförande.

5. Beslut om riktad nyemission

Stämman beslöt också att, i enlighet med styrelsens förslag, att rikta en nyemission till Staffan Settergren. Emissionen är på 135 000 aktier. Emissionskurs är 1,86 kronor. Emissionskursen motsvarar en volymviktad genomsnittlig kurs över en månad mätt till och med den 23 september 2013 (kurs 2,07) och med en 10% rabatt. Beslöts också att mindre ändringar fick göras i beslutet för att underlätta registreringen av nyemissionen.

6. Enhällighet

Antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

7. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande på stämman     Justeringsman

Göran Nordlund                 Pernilla Brandt